关于实施《中华人民共和国反电信网络诈骗法》情况的报告

　　——2024年6月26日在漯河市第八届人民代表大会常务委员会议第十二次会议上

　　市公安局

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　我受市人民政府委托，向市人大常委会报告全市实施《中华人民共和国反电信网络诈骗法》情况（以下简称《反电诈法》），请予审议。

　　一、《反电诈法》实施情况

　　近年来，漯河市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗工作的重要指示批示精神，站稳人民立场，积极推动《反电诈法》贯彻落实，坚持精准防治和问题导向，强化系统观念，注重源头治理、综合治理，运用法治思维破解电信网络诈骗犯罪打击治理难题，推动反诈工作从各自为战向齐抓共管、被动应对向主动出击、末端打击向源头治理转变，初步形成“全民反诈、全社会反诈”的良好局面。《反电诈法》实施以来，全市共破电诈案件663起，抓获电诈违法犯罪嫌疑人1912人，其中运用《反电诈法》行政处罚650人，返还受害人资金6000余万元，市公安局先后6次受到省公安厅贺电表彰，办理的养老诈骗案件被央视作专题报道。今年前5个月，全市电诈案件立案数同比下降56.75%，涉案资金同比下降14.83%。

　　（一）共建共治抓执行。坚持系统观念、法治思维，充分发挥党委政府组织领导、协调指导作用，有序推进《反电诈法》的贯彻实施。一是高规格优化机构。参照国务院、省政府模式，我市于2023年4月25日，将“打击治理电信网络新型违法犯罪工作市际联席会议制度”（简称“联席会议制度”）优化升级为“打击治理电信网络诈骗工作协调机制”（简称“131机制”），由分管副市长担任组长，市政府有关副秘书长，市公安局党委副书记、常务副局长，以及市委宣传部、市委政法委、市委网信办等单位分管负责同志担任副组长，市委宣传部、市委政法委、市委网信办、市政府办公室、市中级人民法院、市人民检察院、市公安局等34个单位为成员单位，办公室设在市公安局。二是高站位安排部署。市政府常务会议多次专题听取反诈工作汇报，研究解决一系列保障性、机制性难题，副市长、市公安局局长李建仓多次组织专题研究、安排部署。市“131机制办”组织市检察院、市中级人民法院、市通管办、人民银行漯河支行等单位，就《反电诈法》进行专题研讨学习。市委网信办、市国资委、市公安局、市文广旅局、市移动公司、市电信公司等6家单位将学习《反电诈法》纳入本单位“学法用法”重要内容，分层分级统筹开展有针对性的系统化、专业化培训。市公安局明确将打防治理电诈犯罪纳入绩效考核，明确警种职责任务，整合内部合力，强力推动工作。三是高标准督导落实。市人大常委会督促落实《反电诈法》，着力解决组织推进、部门协同、建设保障、考评体系等问题；市“131机制办”今年以来已先后约谈涉“两卡”问题突出、涉诈重点人员问题严重的4家单位和1个县区（市移动公司、市广电公司、市建行、市农信社、郾城区）；市委政法委将打防治理电诈工作作为依法治市、平安建设重要内容，在今年3月15日召开的全市综治和平安建设工作会上，专门部署了反电诈重点工作，持续健全完善情况通报、“黄红牌”警示、挂牌问责等机制，压实领导责任、主管责任、监管责任，先后对17个电诈案件高发的社区、村镇发出专项整改督办函；市平安办联合市机制办，先后16次深入重点县区和突出问题乡镇（街道）开展重点指导、精准帮扶，有力促进了反诈工作的开展。四是高质量协同推进。市“131机制办”今年以来已召开2次专题会，扁平化线上调度银行、运营商以任务项目化、项目清单化、清单责任化形式推动管控工作落实。各县、区进一步加大重视支持力度，切实加强人财物保障，提供坚强组织保障，主动组织召开区级联席会议，深入推进反诈工作。五是高要求建强队伍。市公安局依托反诈中心，以战代训，通过实战锻造出了一支25人的专业反诈队伍。特别是2023年4月，国家反诈中心推出见面预警劝阻工作机制以来，各县分局、各派出所也历练了一批懂反诈、会宣传的专业人才。

　　（二）广泛宣传抓执行。全市各区、各部门加强定向宣防、精准宣防、全域宣防，着力筑牢反诈防骗高地。市委政法委以平安建设工作为抓手，统筹抓总，夯实各级党委政府反诈宣传工作的主体责任。组织各县区、各乡镇、针对辖区群众开展识骗、防骗宣传工作，切实增强辖区群众识骗、防骗能力，保护公民个人信息意识，对于因涉电诈黑灰产泛滥造成舆情事件或者电诈案件高发的县区、乡镇采取约谈挂牌机制。市公安局依托“一村（格）一警”机制和具有漯河自身特点的“三就一侧重”工作举措，利用我市建立的市、县（区）、乡镇（街道）、社区“四级”反诈微信群，牵头组织推进全市反诈宣传工作。市委宣传部、市网信办统筹协调媒体宣传，发挥宣传主力军作用，督促媒体和各有关单位有计划、有步骤、有重点地开展宣传工作。市教育局、驻漯高校督促学校加强对在校师生的防诈骗宣传，利用校讯通、家长群等平台，对学生及家长开展防诈骗宣传；利用开学季培训会、反诈大讲堂等形式对在校学生开展普法教育，避免其参与电信诈骗或黑灰产业，增强保护个人信息安全意识。《反电诈法》实施以来，通过进社区、进企业、进学校和上街道、赶大集、串戏台等多种方式，共开展反诈宣传活动158场，受众群众近百万人次，有力营造了“全民反诈、全社会反诈”氛围。同时，注重宣传推广“金钟罩”警民联防平台等科技手段筑牢反诈屏障，在市政务服务和大数据管理局的大力支持下，目前，我市“金钟罩”警民联防平台共推广关注人数107.53万人，累计注册96.06万人，添加家人人数61.03万人，累计共有157.09万个手机号纳入平台保护。

　　（三）落实职能抓执行。一是落实实名制度筑起“一道关”。移动公司严格执行办卡“五个必须、六个严禁、一个签署”规范性动作，加强外省人员和未成年人的办卡规范，组织办卡人员签订《电信网络诈骗犯罪法律责任风险提示告知书》，提醒转售转卖风险，确保入网即合规。联通公司严格执行用户入网实名登记“四必须”“四严禁”要求，加强入网源头管控，防控新增号码涉案；加强二次实人认证与复机审核，强化存量用户风险管控，压降存量用户涉案数量。《反电诈法》实施以来，共核查短期内注册互联网帐号2155户，今年以来，通过反诈检测平台受理处置风险号码4074户。电信公司从“受理限制嵌入营业系统、加强企业客户资质真实性和资料合规性审核、建立稽核岗位复核全量入网电话信息准确性、全面落实渠道人员工号实名制及权限管控”四个方面，最大限度落实实名制办卡制度。广电公司对涉案号码受理较多的网点和个人进行通报处罚，《反电诈法》实施以来，共处罚涉案号码受理渠道9个，处罚涉案号码受理营业员8人。二是强化风险防控筑起“一堵墙”。人民银行漯河市分行指导银行开展涉案账户全流程、全环节倒查和延伸排查并开展现场核查。《反电诈法》实施以来，组织倒查涉案账户和关联账户3416户，督促银行内部追责260人次。强力督促辖内银行严格落实《河南省个人银行结算账户分类分级管理自律公约》，防范新开账户涉案风险，压降涉案账户数量。《反电诈法》实施以来，共计约谈银行6家次。指导银行围绕一人多户、频繁开销户、频繁挂失补卡、变更手机号、长期不动户等重点特征，开展存量账户风险排查，累计排查存量账户319.03万户，采取管控措施239.21万户。三是重拳出击治理筑起“一张网”。市委网信办以“清朗”系列专项行动为契机，先后组织开展“清朗·2024年春节网络环境整治”“清朗·优化营商网络环境——整治涉企侵权信息乱象”“清朗·整治‘自媒体’无底线博流量”和“清朗·打击违法信息外链”四项专项行动。已结束“清朗·2024年春节网络环境整治”专项行动期间，累计处置违法违规网站21个，网络账号23个，删除有害信息145条，批评教育36人次，通报14期42起典型案例。另外，在国家网络安全宣传周活动期间，借助全市新媒体矩阵曝光6起我市典型电诈案例，一天之内，点击量突破20W+，较好的起到反诈警示教育作用。四是严把登记关口筑起“一扇门”。市市场监督管理局采取“强化实名认证、优化在线签名流程、细化非自然人身份认证”三项措施，进一步强化企业实名登记身份信息核验，守牢登记注册关口，压降电诈违法犯罪生存空间。

　　（四）严密防范抓执行。以建强市、县两级反诈中心为载体，加强人员整合、数据聚合、机制融合，以专业资源、专业手段、专业队伍统筹全市精准预警、精准反制、精准劝阻。一是做精事前技术反制。市公安局、市通信管理局、电信运营商优化电诈信息防范系统，加强与省通管局、省反诈中心协作，日均封堵诈骗APP、域名50个、通话248条、短信3000余条。二是做快事中预警劝阻。深度整合部省预警、互联网公司推送预警、本地技术部门模型预警和自研发资金模型预警，挖掘整合公安内部、通管部门、社会企业、自身研发等四类资源，建立全量预警数据库，按照紧急、高、中、低预警等级，分类落实刚性上门劝阻。今年以来，累计推送预警29580条，累计劝阻29455条，劝阻率99.57%，劝阻金额285.54万元。三是做实事后紧急止付。公安、通管、运营商、市场监管、人民银行、商业银行等各司其职、密切配合，建立预警信息直推共享机制，依托24小时在线的96110反诈热线，开展即刻止付冻结，同步对涉案资金流、信息流进行追溯，力争最短时间、最快速度为群众挽回损失，《反电诈法》实施以来，全市共止付冻结涉案资金6000余万元，返还受害人损失6000余万元。四是做细涉诈重点人员管控。公安机关牵头组成“综治＋公安＋村委（社区）”联合工作小组，高效精准推进我市458名滞留境外涉诈重点人员核减工作。截止目前，共核减374人，待核减84人。五是做优公民个人信息保护。坚持“以打开路，以防为主”思路，严厉打击侵犯公民个人信息类违法犯罪。《反电诈法》以来，共立侵公类案件40起，依法打击处理183人。

　　（五）凌厉打击抓执行。近年来，全市公安机关充分发挥打击犯罪主力军作用，坚持以打开路，以“云剑”“断卡”“断流”“拔钉”“雷霆”等专项行动为牵引，持续保持对电信网络诈骗违法犯罪的高压严打态势。同时，聚焦“压降电诈发案，减少群众损失，提升打击治理质效”目标，市公安局于今年5月10日起，组织开展为期100天的“盗抢骗”专项整治行动，目前各项工作正在稳步推进、扎实开展。一是情报引领快速打。整合网络开源情报、寄递物流线索、资金穿透研判、类案建模分析等多方情报资源，不断提升情报灵敏度、精准度。市公安局反诈中心支撑指导全市破获电信网络诈骗案件1000余起，先后在全国17个省22个市摧毁窝点70余处，抓获涉诈犯罪嫌疑人2000余人。二是突出重点精准打。紧扣涉诈资金、技术支撑、回流人员、电诈窝点、GOIP、VOIP设备等重点关键，开展从案到人、从人到案、从个案到类案的情报研判。今年以来，各大运营商共提供犯罪活动线索203个，助力公安部门捣毁8处诈骗窝点，抓捕嫌疑人38名，缴获GOIP、VOIP等设备13台。三是抽丝剥茧提质打。围绕接报、在办、已破类案线索和重点人员信息滚动研判，按照“定人、定案、定位”标准，以高质量情报产品支撑精准打击，积极参与公安部组织的“7.17”专案中，对带回的154名缅北涉诈回流人员开展审讯研判、深挖扩线，该案批捕率达到了95%，高于全省93%的平均水平。四是聚焦黑灰产业合成打。今年以来，我市通过国家反诈平台接收涉案“两卡”线索495条，同比下降34.70%。其中，涉银行卡线索411条，同比下降32.84%，涉电话卡线索84条，同比下降50.88%。共抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人126人，移送起诉涉“两卡”犯罪嫌疑人129人，使用《反电诈法》行政处罚105人，联合人民银行漯河市支行惩戒涉“两卡”犯罪嫌疑人895人。五是打治并重组合打。《反电诈法》实施以来，漯河市两级检察机关共受理审查逮捕电信网络诈骗及关联犯罪案件178件340人，批准逮捕123件222人，受理审查起诉408件771人，提起公诉350件640人，监督立案15件17人，追捕追诉237人，制发社会治理检察建议2件。六是聚焦审判职能全链打。《反电诈法》实施以来，漯河两级法院共审结电信网络诈骗案件146件264人，审结涉“两卡”帮信、掩隐案件519件967人，通过全链条、全方位打击关联犯罪，形成了有力震慑。

　　二、存在的问题

　　《反电诈法》是第一部专门、系统、完备规范反电信网络诈骗工作的法律，针对性、适用性、有效性均较强，加强学习、宣传、贯彻、实施是做好当前和今后一个时期反诈工作的最有效抓手。《反电诈法》正式实施后，全市在打击、治理、防范电诈犯罪方面取得了一定成效，但仍存在一些短板不足。

　　一是宣传教育还不够精准。部分单位对《反电诈法》的宣传重视不够，受众群体细分不足，特别是对学生、老人、企业财会、未成年人、灵活就业人员等易受骗群体的精准宣传不够；宣传内容泛化，未针对不同群体的特点和需求来定制化设计；渠道和方式单一，主要依靠传统媒体和官方渠道，参与度和触达面不足，未起到全面深入警示教育效果。

　　二是履职尽责还不够到位。部分行业单位对当前电诈犯罪危害性认识不足，积极主动履职尽责不够，没有结合《反电诈法》进行长远、系统规划，抓落实后劲、韧劲不足，积极防范、深入治理的主体责任落实不够有力。比如，金融行业主管单位依据《反电诈法》作出行政处罚数为0，通信行业的主管单位“市通管办”无行政处罚权。

　　三是基础建设还不够完备。资源投入与实际需求间的缺口较大，预警劝阻和案件研判方面的硬件设施和技术手段还不够齐全，依赖人力资源，自动化、智能化程度不高；面对快速演变、花样翻新的诈骗手段，专业化、高素质的技术支持力量不足，未能为基层一线提供24小时不打烊的菜单式数据支撑服务。

　　三、下步工作打算

　　深入贯彻落实《反电诈法》，准确把握立法原义，健全完善“党政主导、公安主战、部门主管、社会各界共同参与”的反电诈工作格局，不断提升电信网络诈骗犯罪的防治能力和打击水平，切实守护好人民群众的“钱袋子”，确保社会和谐稳定。

　　（一）进一步抓好普法宣传。将《反电诈法》作为普法宣传进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭等活动必宣内容，推动在主流媒体、网站、新媒体等平台开辟《反电诈法》专题专栏，创作展播一批高质量普法剧、动漫、短视频等群众喜闻乐见、易于接受的法治文化产品，达到滴水穿石、潜移默化效果。

　　（二）进一步深化行业治理。严格落实行业部门主体责任和监管部门主管责任，坚持源头治理、综合治理，用足用好法律武器，加大治理处罚力度，堵塞行业漏洞。深入推进涉诈“黑灰产”治理，建立完善风控模型，严控涉案新开卡数量，提升涉案终端识别发现能力，开展黑灰APP专项治理，重拳治理黑灰产生态。

　　（三）进一步夯实反诈基础。建强反诈中心，大力推进市、县反诈中心规范化、实体化运行。探索构建“综治、公安、教育、院校”四级劝阻体系，探索建立高校反诈中心。建精反诈队伍，分级分类推进全市反诈专家人才库建设。建立常态化练兵培训机制，定期组织开展实战练兵比武和培训交流，不断提升打防治理能力。建立奖励激励机制，表彰一批先进集体、先进个人和有功群众，更好地激发社会各界的反诈积极性和主动性。

　　（四）进一步强化机制建设。以“反诈联席会议制度”优化升级为“反诈工作协调机制”为契机，以建立健全通报约谈机制为抓手，加大反诈工作在全市平安建设考核的比重，对发案较多、涉诈问题突出的区、街道及银行、运营商营业网点、企事业单位、高校，实行通报排名、红黄牌警告和挂牌整治措施，倒逼打防治理落地见效，完善市、区、街道三级党政机关部门联动，层层传导压力，级级压实责任。

　　（五）进一步提炼经验战法。打击电诈犯罪，既要“防得好”也要“打得好”，积累网勘研判、资金追缴、对象抓捕、金主深挖等环节的新经验，提炼全链条打击的新战法，推进网上一体化作战转型升级，不断生成打击新型犯罪、合流犯罪新动能新优势。

　　（六）进一步深化“无诈创建”。依托“五星”支部创建和“三零”平安创建，强化“无诈村（社区）”“无诈高校”“无诈企业”“无诈工厂”等创建，持续巩固“全民反诈、全社会反诈”的良好局面。

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，市人大常委会专门审议我市实施《反电诈法》情况的专项报告，充分体现了对打击治理电信网络诈骗工作的高度重视和有力监督。在今后的工作中，我们将以习近平总书记指示批示精神为指引，在市人大常委会监督支持下，全面加强打防管治建等各项措施，坚决维护群众财产安全、确保社会大局稳定，不断推动打击治理工作再上新合阶，为助推现代化“三城”建设，营造更加安全稳定的社会环境。