关于检查《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施情况的报告

　　——2024年6月26日在漯河市第八届人民代表大会常务委员会第十二次会议上

　　市人大常委会执法检查组  孙向阳

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　我受市人大常委会执法检查组的委托，向常委会报告检查《中华人民共和国反电信网络诈骗法》（以下简称《反电诈法》）实施情况，请予审议。

　　一、执法检查工作开展情况

　　当前，电信网络诈骗犯罪形势十分严峻，成为近年来发案数量最多、上升速度最快、涉及面最广的犯罪类型，严重损害人民群众财产利益和社会安全稳定。开展《反电诈法》执法检查是贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署及省委、市委工作要求的重要举措，是充分发挥人大监督职能作用，促进用法治思维和法治方式解决电信网络诈骗问题的具体措施，是进一步提升反电诈工作质效的实际需要。

　　市人大常委会高度重视这次执法检查，成立了由市人大常委会副主任任组长，部分市人大常委会委员、市人大监司委委员和市人大代表为成员的执法检查组。5月份以来，相继制定执法检查实施方案，通过漯河日报、漯河人大网和漯河人大微信公众号向社会发布执法检查公告，召开专题会议，深入学习习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示批示精神，邀请市公安局反诈中心工作人员，为检查组成员开展专业培训。执法检查组深入临颍县公安局、源汇区公安分局、漯河食品职业技术学院、市移动、联通营业网点以及人行漯河市中心支行等地开展实地检查，听取市政府及有关部门工作情况汇报和执法检查组成员的意见建议，全面分析研判《反电诈法》贯彻实施情况。执法检查期间，网络调查问卷、法律知识测试同步进行。本次执法检查紧扣法律规定，聚焦重点领域，坚持问题导向，注重监督实效，达到预期目标。这次检查主要有以下几个特点：

　　一是聚焦责任落实，确定执法检查重点。紧扣《反电诈法》有关规定，聚焦压实部门责任，将公安、教育、电信、金融等作为检查重点行业部门，将打击治理、行业治理、源头治理、综合治理等作为重点方向，紧盯大中专院校、基层社区等重点区域，确保本次执法检查重点突出、有力有效。

　　二是创新方式方法，注重检查实效。坚持常规检查与随机抽查相协同，在常规检查的同时，随机抽查部分责任主体，通过法律测试、查阅资料、随机提问等多种方式，多渠道了解法律实施的真实情况，提高监督的针对性和有效性。坚持线上调查和实地检查相结合，在实地检查期间，不间断通过微信公众号向有关人员发送调查问卷，累计统计分析答卷300余份，整理形成5个方面16条问题交市政府及相关部门落实整改。

　　三是坚持上下联动，形成整体监督合力。本次执法检查以省人大常委会执法检查组到我市实地检查为契机，始终做到省、市、县三级人大同题共答同向发力，有效带动全市各级政府及有关部门扛稳自身责任，深入排查，在自查自纠阶段累计查纠问题及意见建议60余条。

　　二、全市《反电诈法》实施情况

　　全市各有关部门深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗工作的重要指示批示精神，突出党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、社会参与的工作格局，狠抓打防管控建各项措施落实，工作机制逐步健全完善，反电诈工作深入开展，全市贯彻实施《反电诈法》制度执行、工作责任落实、协作机制运行、依法打击治理、源头防控整治、反诈宣传防范等方面取得的工作成效，得到了省人大常委会副主任何金平和省人大常委会执法检查组的充分肯定。

　　一是坚持齐抓共管，反电诈格局不断完善。市委、市政府高度重视反电诈工作，高规格成立“打击治理电信网络诈骗工作协调机制”（以下简称“131机制”），明确34家成员单位、5个县区的工作职责，形成全市反电诈工作一盘棋；制定漯河市打击治理电信网络诈骗工作协调机制工作规则，由市公安局牵头负责协调机制日常事务，组织协调和动员督促各成员单位依法开展反诈防诈工作，同时将反电诈工作纳入依法治市、平安建设考核等范畴，健全情况通报、警示挂牌工作机制，不定期开展实地督导，形成齐抓共管格局。

　　二是强化宣传教育，反电诈氛围愈加浓厚。坚持传统媒体与新媒体宣传齐发力，常态化开展进村庄、进企业、进学校等“六进”反电诈宣传活动，公安、教育、金融、电信等宣传教育阵地作用较好发挥，初步营造了“全民反诈、全社会反诈”浓厚氛围。在问卷调查中，92.17%的受访者表示通过新媒体渠道收到反电诈宣传信息。全市实现17家银行机构317个网点、4家通信运营商848个营业网点、998所学校、1269个村（社区）反电诈宣传全覆盖，警民联防平台“金钟罩”累计保护全市157.09万个手机号码。

　　三是坚持依法严打，反电诈工作不断深入。市公安局坚持以打开路，以“云剑”“断卡”“断流”等专项行动为牵引，对电信网络诈骗违法犯罪开展快速、精准、深入打击，持续保持高压严打态势。以建强反诈中心、反诈队伍为基础，全天候开展人员预警劝阻、资金拦截止付、警情协调处置等防范工作，做精事前技术反制、做快事中预警劝阻、做实事后紧急止付、做细涉诈重点人员管控。2023年以来，全市公安机关共破电诈案件663起，抓获电诈违法犯罪嫌疑人1912人；全市两级法院审结电信网络诈骗案件146件264人，涉“两卡”帮信、掩隐案件519件967人。

　　四是加强综合治理，反电诈成效不断提升。初步建立反电信网络诈骗的长效治理机制，各成员单位从犯罪源头加强治理管控。围绕涉诈“资金链”，金融部门建立警银联动机制，开展涉诈账户全流程、全环节倒查和延伸排查。围绕涉诈“通信链”，通信部门持续推进电话卡安全管理，加强入网源头管控，今年一季度涉案电话卡开户地线索同比下降56%。前五个月，全市电诈案件立案数同比下降56.75%，涉案资金同比下降14.83%。

　　三、存在的问题

　　从检查情况来看，虽然我市贯彻实施《反电诈法》取得了积极成效，但也存在一些不足和问题：

　　一是法律贯彻实施力度有待进一步增强。制度刚性约束不够强，“131机制”缺乏经常性、针对性的检查督导、措施落实和责任追究，涉诈综合治理有待加强。落实法律规定不够到位，金融、通信等行业主管部门尚未依法作出过行政处罚，司法机关在案件管辖和证据标准把握方面不统一，一定程度存在“同案不同判”现象。

　　二是依法打击力度有待进一步提高。电信网络诈骗呈现诈骗手法加速迭代变化，作案有组织集团化、黑灰产业境外化、科技含量高、犯罪链条跨越境内外等特点，作案技术随互联网产业发展而发展，目前公安、电信、金融等部门技术反制手段的升级速度还跟不上犯罪模式的变化速度，侦查取证难、办案周期长，案件难以打深、打透，直接打掉诈骗团伙背后头目和境外诈骗窝点少，依法打击需进一步加大力度。

　　三是宣传防范实效有待进一步强化。一些部门、企业的宣传防范责任落实不够到位，创新探索高质效方式方法不多，宣传防范时效性、精准性、灵活性不足，综合效果体现不够到位。如典型案例宣讲不够入脑入心，新型电信诈骗手段方式宣讲不够及时，防范化解存在一定滞后性等。

　　四、意见建议

　　反电信网络诈骗是一项全民工程、系统工程、长期工程，要深入学习贯彻习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示批示精神，认真落实党中央重大决策部署和省委、市委工作要求，坚持问题导向，补齐短板弱项，攻克重点难点，坚决守护好人民群众“钱袋子”。

　　一是压实责任，进一步凝聚反电诈工作合力。要严格落实《反电诈法》要求，压紧压实各级政府及有关部门法律责任，持续构建完善齐抓共管、广泛参与的反电诈工作格局。要充分发挥“131机制”统筹协调作用，坚持问题导向，及时分析犯罪形势，针对性研究制定打击防范策略，有效支撑和服务打击治理工作。要强化刚性约束，定期通报全市反电诈情况、乡镇（街道）监测情况，指出问题、督促提升。

　　二是依法惩治，进一步提高打击质效。要深化公安机关专项行动，以持续建强反诈中心、建精反诈队伍为抓手，不断提升攻坚破案成效。司法部门要统一思想，加强执法办案衔接，及时研究解决执法司法中遇到的难点问题和办案争议，切实解决在罪名认定、证据标准等方面的瓶颈问题。要注重打击黑灰产业，利用银行、通信运营商等行业资源，严打涉“两卡”黑灰产犯罪，严打提供公民个人信息、技术支持、网络账号等上下游关联违法犯罪。

　　三是强化监管，进一步提升综合治理能力。严格落实行业部门主体责任和监管责任，坚持源头治理、综合治理。要强化金融行业监管，落实金融治理责任，深入推进涉诈“资金链”治理，持续排查清理存量账户，严格控制新增高危账户，及时识别风险账户、管控洗钱通道。要强化电信行业监管，各通讯运营商以“谁开卡谁负责”原则，完善风险号码封停封堵系统模型，提高封停精准度。要强化互联网行业监管，相关部门要结合职责定位，深入开展巡查检测、强化监管处置、依法严厉打击。

　　四是精准宣教，进一步提高群防共治水平。坚持普宣精宣并重，广泛开展群众喜闻乐见、形式多样的宣传防范工作。要紧盯大中专学生、老年人等易受骗群体，通过以案释法、现身说法等，提升宣传防范针对性、精准性。要进一步建强用好我市“四级”反诈宣防体系，广泛发动群防群治和志愿者力量，创新宣传方式方法，持续提高社会公众识别和防范电信网络诈骗的意识和能力，营造全民防诈反诈浓厚氛围，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感，为现代化漯河“幸福之城”建设做出积极贡献。